HA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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La Unidad de Información y Análisis Financiero del ministerio de Hacienda, intensificó las campañas de información, sobre el riesgo asociado al lavado de activos y el terrorismo, que tienen las entidades del sector financiero en Colombia, y la protección que tienen al cumplir con

la información oportuna sobre cualquier movimiento sospechoso en sus captaciones.

Dentro de esa acción se involucró a la Superintendencia de la Economía solidaria, que mediante jornadas de supervisión descentralizadas ilustra sobre el riesgo a las empresas cooperativas.

Lo coyuntural, es el cumplimiento de la normatividad preventiva y la entrega de informes al Estado, señaló la Superintendente de la Economía Solidaria, Olga Lucía Londoño Herrera, durante un encuentro con el movimiento cooperativo del Huila, realizado en Neiva.

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